警惕新骗局：不法分子冒充金融科技公司诈骗经纪商

货币市场是一个高风险、高利润的市场，钱来得快，去得也快。巨大的波动性不仅吸引了成千上万的投资者参与，还吸引了许多诈骗犯的眼球。

 

近年来，货币行业的诈骗套路五花八门，让人防不胜防，针对零售投资者的诈骗案件数量暴涨。英国FCA、意大利CONSOB等多家监管机构和FX110​等知名行业媒体不断更新黑名单列表，但却始终防不住贪婪的人心，也防不住诈骗分子的贪婪与险恶。

 

如今，诈骗分子的嚣张气焰愈发嚣张，因为他们开始打起了经纪商的主意。

 

过去3个月，Fazzaco一共报道了3起与诈骗分子有关的新闻，而这些诈骗分子都假冒金融科技公司或者解决方案提供商，将犯罪的魔抓伸向了经纪商，尤其是小型的初创经纪商。

 

虚假LaunchFXM客服对经纪商实施欺诈

 

2021年6月，一名诈骗分子在Skype上谎称自己是英国CRM提供商LaunchFXM的官方客服，对一家初创经纪商实施了诈骗。

 

该经纪商的工作人员（Fazzaco的忠实用户）与Fazzaco取得联系，向我们投诉称LaunchFXM收款后拒不发货。

 

该经纪商工作人员有意向LaunchFXM购买CRM产品，于是在Skype上添加了LaunchFXM的官方客服（Jeams）。报价后，该官方客服声称如使用加密货币付款，用户可享受更低折扣。随后Jeams使用LaunchFXM的官方邮箱support@launchfxm.com给用户发送了确认邮件。在该经纪商工作人员支付了$1,499的初始费用后，LaunchFXM的官方客服却拒绝给出产品截图，还要求对方付清全款。这名工作人员起疑心后，转去LaunchFXM官网首页咨询客服，但官网客服却表示，LaunchFXM只接受银行卡付款，不接受加密货币支付。

 

在Fazzaco的帮助下，本案件的真相浮出水面。LaunchFXM的工作人员表示这家初创经纪商是遭到了诈骗，并表明Skype上的客服不是真正的LaunchFXM的客服，且在LaunchFXM的官方邮箱中，也没有找到与该经纪商工作人员的往来记录。

 

不法分子假冒B2Broker CEO行骗​

 

2021年9月中旬，流动性和技术解决方案提供商B2Broker发布警告，有诈骗犯利用该公司首席执行官Arthur Azizov的个人资料创建了Facebook账号，欺骗投资者购买B2Broker的产品和服务，以此骗取Facebook用户的钱财。此外，Instagram上也有假冒Arthur Azizov行骗的不法分子。

 

诈骗分子冒充Brokeree Solutions欺诈经纪商

 

2021年9月下旬，交易解决方案提供商Brokeree Solutions警告称，有诈骗犯利用虚假Skype账号冒充该公司，对经纪商客户进行欺诈，并要求他们使用比特币或现金付款。

 

从以上3起案件我们可以看到，现在诈骗分子采用了一种新型欺诈策略，主要使用Skype等平台冒充金融科技公司来对经纪商客户，尤其是对初创小企业实施欺诈。此外，诈骗犯还能伪造官方邮箱混淆视听，博取小公司的信任。

 

如今，黑平台诈骗套路层出不穷、日益猖獗，投资者、经纪商很难全部识破骗局。在此，Fazzaco提醒广大经纪商，在寻找第三方金融科技公司时一定要擦亮眼睛，保持警惕，选择正规平台，多去官网了解，确认信息的准确性，摸清平台底细，采用公司官方认可的支付途径。尤其是初创小企业，由于还没有建立稳定、值得信赖的第三方合作伙伴关系，同时不太熟悉具体行情，在向金融科技公司寻求技术支持时，更容易掉入诈骗犯的圈套。

 

同时，我们也提醒业内的金融科技公司，要留意市面上的克隆公司、诈骗公司，及时告知客户，以维护公司信誉，共同营造一个安全的汇市环境。