英国FCA提醒公司警惕与阿富汗有关的金融犯罪风险
2021-09-02 09:31:06 来源：Fazzaco 作者：
英国金融行为监管局（FCA）已经就与阿富汗有关且日益增多的金融犯罪向企业发出警告。
FCA表示，"公司在评估与特定客户和资金流动有关的风险时，应该意识到阿富汗局势可能对金融活动模式产生的影响。"
FCA希望这些公司 "建立和维护相应的系统和控制，以应对它们可能被用于进一步的金融犯罪的风险"。
此外，这些英国公司还必须遵守当地有关洗钱和恐怖融资的法规。这些法规包括风险评估、客户尽职调查和交易监测等规定。
FCA要求这些公司以基于风险的方式考虑阿富汗事态的发展对反洗钱政策和程序的影响，并采取必要的措施，确保他们继续履行法律和监管的反洗钱和报告义务。
FCA补充道："虽然阿富汗目前未被列为高风险司法管辖区，但相关公司在洗钱或恐怖主义融资风险较高的地方，应采用风险敏感的加强尽职调查措施。"
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