CFTC对一实施外汇欺诈的德州男子处以罚款

美国商品期货交易委员会（CFTC）于本周五揭露了另一起外汇骗局。CFTC已针对一德州男子提起诉讼并达成和解，该德州男子通过虚假的外汇交易公司推销被动回报。

 

CFTC对德州男子Joshua Christian McDonald及其公司Perfection PR Firm LLC（PPR）处以总计130万美元的罚款。McDonald自称是经验丰富的外汇交易员和多种投资基金的运营商。起诉书称，将近12位投资者向PPR投入了至少44万美元，他们损失了大部分或全部资金。

 

CFTC指控说，至少从2017年8月开始，被告对其经验和获利能力进行欺诈性描述，诱使零售投资者开设外汇交易账户。McDonald谎称能够产生10％至5​​0％的月度回报。

 

McDonald在经营欺诈计划时，犯下几项违规行为，包括欺诈宣传、虚假陈述和欺诈性盗用。McDonald还创建了许多假帐目，误导投资者有关其投资状况的信息。CFTC还称，McDonald将其不义之财用于个人开支。

 

在相关的刑事案件中，现年24岁的McDonald于今年1月份在圣路易斯联邦法院被起诉，他涉及四项电汇诈骗罪名。

 

CFTC表示，最近的执法行动应该为其他未能遵守委员会要求的企业树立先例。该案凸显出监管机构对托管交易计划带来的风险的担忧。监管机构表示，以欺诈手段推销此类产品及其相关咨询服务的网站有所增加。