侦查雷达全面开启，BaFin和FCA黑榜刷新

本周二，BaFin（德国联邦金融监管局）和FCA（英国金融行为监管局）对两家非法公司发出警告。可见，欺诈骗局层出不穷，对消费者始终需保持高度警惕。

 

BaFin发布了对Sky Hub Limited 的警告，其运营平台为：www.4xincome.com。

 

该公司声称其是一家提供差价合约（CFD）和外汇交易的交易平台，但Sky Hub Limited以存款和所谓“无条件可偿还的公众资金”的名义，用以欺哄外国消费者投入资金。但是根据其警告，该公司并不是BaFin的持牌公司。BaFin于7月18日就禁止了该公司从事外汇交易。

 

此外，监管机构已下令立即处理未经授权的交易。该声明称，尽管BaFin的决定已通过法律强制执行，但还不是最终决定。

 

此外，FCA还将Profit Trading Ltd列入黑名单，该非法公司声称其是一家合法的FCA持牌公司。

 

该公司声称是一个外汇和投资交易平台，其非法运营网站为：www.profittradingltd.com，根据英国监管机构的说法，该公司是一家同名合法公司的克隆公司，FCA授权公司的公司名也为Profit Trading Ltd.

 

顾名思义，克隆公司是欺诈性公司，复制合法公司的详细信息，例如他们的公司名称，网站，地址，注册信息等。有些克隆公司甚至一丝不差的照搬合法公司的信息，以加强该公司在投资者心中的可信度。

 

根据其警告：“那些欺诈者声称在这家FCA授权公司工作，但值得注意的是，该合法公司于与克隆公司不存在任何联系。”

 

具体信息如下：

 

公司名：Profit Trading Ltd（克隆FCA授权公司)

 

电话：+1(213)277-4454, +1(847)396-9612

 

邮箱：contact@profittradingltd.com

 

网站：www.profittradingltd.com

 

FCA授权公司

 

公司名：Profit Trading Ltd

 

地址：21 Letterstone, London, Fulham, SW6 7BS

 

FCA表示:“请注意，诈骗者可能会发布其他虚假细节或将这虚假信息与正规持牌公司的一些合法信息细节混合在一起。”

 

以下为FCA官方网站的截图：