前摩根大通外汇交易员被指控合谋操纵外汇市场

 

周一，据相关媒体报道，摩根大通一名前外汇交易员试图驳回对其在外汇市场上操纵要价和操纵价格的指控，曼哈顿联邦法官John G. Koeltl宣布其驳回无效，因为将某些交易行为排除在审查之外还为时过早。

 

 Akshay Aiyer被控在2010年至2013年间合谋操纵中欧和东欧、中东和非洲(EMEA)货币市场。

 

去年5月，他首次被控涉嫌与其他外汇交易员通过一个名为“卡特尔”的聊天室协调交易，合谋操纵外汇市场。其他一些被指控的交易员选择认罪。不过，Aiyer反驳这些指控的理由是，该操纵外汇市场的指控将多种不当交易行为合并为一项共谋指控。

 

他认为，应该通过一种不同的法律标准来分析不同的不当行为，而美国司法部不会对这种法律标准进行刑事起诉。

 

 Koeltl 法官说:“被告驳回起诉书的动议无效。”他指出，只要起诉书中说明的不当交易行为构成了犯罪，那么“不管是单独的不当行为，还是这些不当的行为的总和”都构成犯罪。

 

此前，巴克莱、苏格兰皇家银行、三菱日联金融集团、花旗集团和摩根大通这5家银行因串通操纵外汇市场被处以超10亿欧元罚款。此外，巴克莱银行、花旗银行、摩根大通、苏格兰皇家银行和瑞士银行这5家银行因合谋操纵外汇交易策略在澳遭集体诉讼。最终，上述5家银行在美国签署了相关的认罪，总计被罚款逾28亿美元。