独家：GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”，警方即将展开逮捕行动！
2019-04-09 12:00:47 来源：汇商传媒 作者：
从这几年的案列来看，汇商传媒（Forexpress）分析发现，“傻瓜式”的投资诈骗项目更容易得手，因为这些隐藏在幕后的“黑手”更容易抓住普罗大众的理财需求“痛点”。
一位读者向汇商传媒爆料，印度尼西亚公安部商业罪案调查处已在2019年3月27日正式发出官方通告，将打着“外汇交易”GCG Asia（钜富金融）触犯了印尼监管条例372条， 将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。
据悉，印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。相信近期印尼警方将展开逮捕行动。
印尼警方英文公告（汇商传媒读者提供）
汇商传媒在获得的印尼警方公告（要点）显示：
1.警方接获多起投诉，调查显示GCG Asia涉嫌违反外汇投资等相关活动；
2.收到瑞士知名外汇经纪商杜高斯贝（Dukascopy Bank）的官方警告信，信中控诉GCG Asia未经授权许可，滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为；
3.印尼金融监管局已公告大众，GCG Asia未持有相关金融牌照，且不允许在该国进行外汇投资等活动，并将该公司列入黑名单；
4.英国FCA、香港SFC等监管机构已将GCG Asia列入黑名单；
5.受害者控诉GCG Asia不兑现承诺，投资者入金后无法取出本金。
6.GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局，触犯了372KUHP法律；
7.提醒公众勿参与GCG Asia投资活动。
印尼警方公告中文版（汇商传媒读者提供）
汇商传媒曾在GCG Asia的推广文档看到，这家不诚实的投资公司除了擅自将“汇商传媒”等国内行业媒体列入“媒体战略性伙伴”外，还将瑞士知名交易商杜高斯贝和丹麦知名多资产交易商盛宝银行（SAXO Bank）列入其流动性提供商等合作伙伴。
甚至荒谬地宣称杜高斯贝在2018年与GCG Asia合力推出创新的保险对冲交易模式。目前所谓的“保险对冲交易模式”，几乎都是一些打着“外汇交易”的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“套路”。
来源：Malaysia Traver Forum
上图是GCG Asia核心成员之一的拿督里斯丘富豪博士。据了解，这名“拿督里斯”曾是一名外汇炒家，之后身陷囹圄，出来后继续重操旧业，用“金钱游戏”计划吸引了不少散户跟随者。
值得注意的是，“拿督”是马来西亚一些有功人士得到的一种头衔，册封的标准是对国家有杰出贡献，但必须要有皇室成员、政府推荐。
在马来西亚和文莱，“拿督”是荣誉制度下的一种称号，不具有世袭和封邑的权力，是一种象征式的终身荣誉身份。但在大马现有制度下，拿督称号已经沦为是只要花钱就能买到的一个头衔。
来源：Malaysia Traver Forum
我们注意到，很多来自马来西亚的“资金盘”或传销项目，市场宣称的“大牛”，基本都是带有“拿督”头衔。不少诈骗分子为了欺瞒不明真相的群众，自然乐得花钱去争一个“拿督“头衔，镀金过后作为自己欺骗的资本。
毫不客气地说，马来西亚等东南亚国家搞外汇投资的公司，一扯上“拿督“的头衔，基本就要小心谨慎啦。
如何避免陷入“金字塔骗局”？
“金字塔骗局”通俗的叫法是“金融传销”、“庞氏骗局”等，也就是上线发展下线，透过拉人头的方式来维持这个项目的运转。事实上，这个方式存在各个行业，零售外汇行业也不例外，例如曾经的IGOFX、沃尔克外汇、JJPTR等；以及当下打着外汇跟单交易旗号的某平台，都是“金字塔式”骗局。
你可能正在或已经跟金字塔骗局打过交道了，比如一个亲戚或者好朋友向你介绍一个神奇的投资项目（一般告诉你“躺着赚钱”），告诉你只要加入进去，很快就能有收益。条件是你投资小几千块，然后介绍几个朋友也来投资，那么他们投资款的一部分就直接是你的了。
然后你介绍的朋友又不断介绍他们的朋友来参与，一段时间后，你就能不断获得新加入的人投资款的一部分。听上去，钱真的很好赚。正因为此，你需要警醒，自己是不是加入了金字塔骗局。
来源：汇商传媒
首先，你必须对市场上的各种销售言辞保持警惕。这个年头人心很浮躁，都想赚快钱，而金字塔骗局最懂得利用这一点。
网络如此发达，你可以多在网上搜索投资公司的信息，看看其资质是否合法，是否有传出诈骗信息。
在做任何投资决定前，最好能和家人商量一下，或咨询专业人士，获得他人客观的建议。如果你不懂投资，那一定不要随便做决定。一件事看起来太好，那么很可能它有猫腻。
请记住，天上不会掉馅饼，掉下来的很可能是“铁饼”。
结果，非死即伤。