简化俄罗斯经纪商客户身份识别的提案被撤回

2018-11-27 15:04:26    来源：汇讯网    作者：

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近日，俄罗斯杜马强烈反对一项简化外汇经纪商客户身份识别流程的提案，该提案已被发起人撤回。俄罗斯央行认为该提案尚不成熟，政府的关注重点在于反洗钱。

根据该提案，截至2018年5月15日，俄罗斯持牌外汇经纪商的客户数量为3,539个。与此同时，约有200家未持牌公司向俄罗斯客户提供外汇服务。这些公司通常在海外经营，他们的俄罗斯客户总数约为50万人。

基于俄罗斯外汇领域的现行法律，大多数外汇投资者仍处于法律的保护范围之外。提案发起人指出，俄罗斯境内和离岸经纪商客户数量不同的原因之一是俄罗斯法律未规定简化的客户识别流程。而离岸外汇经纪商的客户可以在线开设账户，无需现场访问公司办公室。

该提案试图修改俄罗斯的反洗钱法，它规定客户在与持牌外汇经纪商签订合同时适用一种更简单的客户识别程序。

今年8月，俄罗斯外汇交易商协会表示，如果该提案得到俄罗斯立法机构的批准，该国外汇交易商的客户数量将增加4-5倍。

然而，这份备受期待的提案最终被撤回。