英国FCA警告多家外汇套牌公司，数家针对中国客户

尽管全球金融监管日益趋严，但违规违法行为依旧层出不穷。英国金融市场行为监管局（FCA）本月再次发布警告声明，一家名为Trade WFX的未授权外汇经纪商正向投资者提供金融产品服务，建议投资者勿要与这家公司发生投资行为。

 

FCA在警告声明中指出，所有在英国本土提供、推广或销售金融衍生品服务的公司或个人，必须获得FCA的授权。但Trade WFX伪造FCA监管授权信息。

 

Trade WFX官网显示，该公司主要提供外汇及差价合约交易，该公司称Trade Forex成立于2009年，但网站域名注册于2017年5月15日。

 

 

在过去的两个月，FCA还警告了数家针对中国投资者的外汇套牌（克隆）公司。

 

6月26日，FCA在其官网发布警告称，一家名为“EVEFX”的外汇经纪商套牌FCA监管公司“EVFX”的监管信息。这家克隆公司主要透过www.evefx.net的网站来招揽客户。EVEFX的官网仅有中文语言，客户主要针对包括中国大陆在内的华人客户。

 

5月15日，FCA警告零售外汇经纪商XTrade的母公司XFR Fiancial，称该公司未受FCA监管。XTrade一直在中国拓展市场，并拥有一定客户量。目前针对中国客户的监管主体信息为伯利兹IFCS。

 

5月17日，FCA将Financial.org列入警告黑名单，该公司涉嫌金融诈骗，被骗投资者包括中国大陆、中国台湾、马来西亚等国家或地区。FCA在声明中称，Financial.org又叫“Global Finanz Corp AG”，是一家未经FCA监管授权的且在英国提供金融服务的非法公司。

 

自5月以来，FCA持续加大对零售外汇及差价合约、二元期权等投资行业的执法行动。将数十家零售外汇及二元期权经纪商列入黑名单，警告投资者勿与这些经纪商发生投资关系。