受连累！外汇经纪商Ikon GM洗冤录
2018-03-12 10:01:13 来源：汇众 作者：
去年8月份，美国伊利诺伊州法院受理了一起由George Daskaleas主导的、涉及5亿美元的“庞氏骗局”案，George Daskaleas也因此被冠以“希腊麦道夫” （Greek Madoff）的名号。
与此同时，数名原告还指控Ikon Global Markets（Ikon GM） 公司及其前董事总经理Diwakar Jagganath涉嫌协助了Daskaleas的“庞氏骗局”。
当时，数名原告指Ikon GM公司及前主管Jagganath等也参与此次Daskaleas庞氏骗局案，称其提供虚假背景和信息诱使他们进行投资，宣传无风险且一年内高额回报，而实际上并没有任何交易发生。原告要求他们赔偿2300万美元的损失。当时法院一度支持原告指控。原告包括BSR Fund SA、United Capital Trust Inc.、Volterra Investment Inc.、B. Angel Investment Corp.、Galactica FX Trading Corp.和Mrs. Bella Resti。
不过，最近伊利诺斯州的库克郡巡回法院（Circuit Court of Cook County）驳回了对Ikon GM公司及Jagganath的指控。库克郡巡回法院声明称， 没有证据表明Ikon GM公司和Diwakar Jagganath与Daskaleas的“庞氏骗局”案存在任何关联性。另外，原告对Daskaleas的指控也被驳回，因原告是希腊居民，因司法权限制，原告不受美国法律保护。
Ikon Global Markets董事长Engin Yikilmazoglu对此表示：“我很高兴法庭在Ikon GM没有出庭的情况下撤回了原判。我们认为这条指控毫无根据，也坚决不会接受这条指控。事实上，它还诋毁了我们公司的名誉。我们会为我们公司的损失采取行动。”
IKON Global Markets是在美国商品期货交易委员会（CFTC）和国家期货协会（NFA）注册的期货佣金商（FCM），是IKON集团旗下的美国零售外汇分公司，所有人为土耳其商人Engin Yikilmazoglu。
George Daskaleas的“庞氏骗局”
Daskaleas以对冲基金的方式运作着自己的庞氏骗局计划，该基金成立于2013年，总部设立在希腊伯利兹。而正在当时，Ikon Global Markets公司因受《多德弗兰克法案》的影响而被迫关闭。
Daskaleas的基金公司的初始资本达2.54亿美元，随后Daskaleas用60%的高回报率吸引了大批来自希腊、乌克兰等欧洲客户，基于此承诺，他后来的资金累计达到5亿美元。
2010年，希腊证券交易委员会宣布Daskalas在没有任何牌照的情况下，给客户提供投资服务，涉嫌非法提供投资服务，并对其处于罚款。
2015年5月，希腊当局偶然发现了Daskaleas的基金公司的资金规模超过5亿美元，但其管理的银行账户余额是零。2015年底，希腊当局判定Daskaleas涉嫌一起大型的庞氏骗局，并将其拘捕。