塞浦路斯外汇经纪商海外客户信息遭泄露及买卖

2017-07-24 23:13:16    来源：FX168    作者：

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据LeapRate于本周一(7月24日)报道，罗马尼亚有组织犯罪和恐怖主义调查局(DIICOT)已经逮捕并拘留了三名男子，他们涉嫌偷窃和试图出售零售外汇交易商的客户和数据清单。

这三名男子分别为Iliescu Stefan Virgil、RosoiuDarie Leone和Vilceanu Ionu?。

这些名单是从一位不知名的塞浦路斯零售外汇经纪公司中被盗的。警方和检察机关正在试图保护该公司的身份。

检察机关认为，该集团的主要目的是窃取机密数据和客户联络方式(姓名、电话号码、地址、电子邮件地址、信箱地址)，并采取有组织的措施，搜寻市场并向与资本市场其他客户提供营销数据库。

据罗马尼亚警方消息，该集团正在寻求以8万欧元的价格出售其中一份名单。

警方指出，涉及的数据库由约9000个人员信息组成，主要由“外国客户”组成，主要是通过塞浦路斯外汇经纪商投资资本市场的俄罗斯客户。

警方怀疑“犯罪集团”及合法拥有人有多次会晤，包括本周二在布加勒斯特举行的会议，目的是拟定出售经纪公司机密数据库的交易。

该集团成功交易了其手中数据库的一部分，共获取13800欧元，出售了共2200个联系人和机密数据。

其中一名嫌疑人是经纪商的雇员，其利用其职位获取信息并窃取数据库。

罗马尼亚警方逮捕了三名嫌犯。警方随后进行房屋搜查，没收电脑、数据存储设备以及手机。