南非市场似“沦陷”，交易所及当地监管机构示警MMM庞氏骗局

2016-11-01 23:53:06    来源：汇商    作者：

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MMM金融互助骗局近日再度出现在投资者和媒体视野。

南非市场知名的比特币交易所Bitpesa日前提醒客户警惕MMM金融互助骗局。这家肯尼亚的数字货币交易所表示：

“Bitpesa近期留意到，MMM Global及类似的诈骗项目Zarfund等开始在交易所运营。已有多个海外国家对这些诈骗项目发起了投诉。这些诈骗公司经常对客户失信，使客户遭遇意外的财务损失。

因此，我们提醒客户，请谨慎这些投资机会，否则有可能亏损所有的投资资金。”

在Bitpesa之前，南非市场的另一家比特币交易所Bitx也曾发出类似警告。Bitx甚至屏蔽了使用该交易所支付渠道向MMM等诈骗项目投资的客户，以保护客户的资金。

事实上，MMM骗局一直将南非国家作为重要的市场，该骗局运营者认为，南非国家的经济稳定性不够，而投资者对金融诈骗的警惕性不高，这正有利于开展诈骗活动。

据汇商了解，MMM骗局在南非市场故技重施，依然宣传30%的极高投资回报来吸引投资者。当地数据显示，仅津巴布韦一个国家就有超过66,000个MMM的投资成员。近日，这些投资者发现，他们的账户的余额严重缩水，甚至只有投资资金的1%。

南非监管机构今年来一直将MMM骗局作为调查重点。汇商报道，南非的重要犯罪董事局在4月份已经确认正对MMM庞氏骗局展开调查，之后调查工作则转移到商业犯罪部门。

汇商自2015年开始一直在跟踪报道MMM旁氏骗局。MMM在中国沿用同样的诈骗手段，承诺高额回报，致使国内大量投资者深陷其中，甚至倾家荡产。在惊动国内政府机构公开示警并展开调查后，MMM幕后主导者于今年夏季开始淡出中国市场。