FCA就Phillip Boakes外汇诈骗案提起刑事诉讼

英国金融市场行为监管局（FCA）向英国人Phillip Harold Boakes发起刑事诉讼，FCA指控Boakes通过一家名为Currencytrader的公司对零售外汇客户进行诈骗，非法获取利润。

 

 据FCA调查，Boakes在2004年10月1日到2013年6月4日期间，通过一个未经任何授权认可的投资公司骗取了外汇投资者的大量资金，因此，Boakes将面临包括诈骗在内的13项刑事指控。

 

让人倍感诧异的是，Boakes的公司在受到法律制裁前竟然违法运营了长达9年之久，但终究还是没有逃脱法律的严惩，Boakes收到了伦敦治安法庭（London Magistrates’ Court）的传唤并出庭接受法官的审讯，这起诈骗案件之后被转移到了萨瑟克刑事法庭（Southwark Crown Court），第一次听证会初步定在8月5日。在英国的法律体系下，刑事法庭一般是处理性质比较恶劣的刑事案件，而治安法庭则处理民事纠纷居多，因此，这次案件的转移表示Boakes将很有可能面临刑事审判。

 

FCA是世界上公认的最为严格的监管机构之一，它目前是全世界监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构，成为各国金融监管机构学习的典范，其认受性得到投资者高度认同。