揭秘国内非法黄金交易公司主要形式与手段

目前，我国投资者可以通过上海黄金交易所、上海期货交易所和商业银行进行黄金投资，国内除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设黄金交易平台。不过，国内目前仍有许多非法黄金交易公司，打着国外严格监管或套牌正规公司的旗号，干着欺骗千千万万投资者的勾当。这导致很多投资者在非法黄金公司跑路后，遭遇惨重损失。

 

就非法黄金交易公司的主要形式而言，下面介绍几种国内常见的方式：

 

①境外机构在境内的代理公司形式。

 

这类公司通常以香港或伦敦现货黄金交易市场会员单位在境内的代理公司身份，如“某国（香港）**代表处”或“**投资咨询公司”等，要求投资者将交易保证金换成美元，汇至其指定境外银行账户从事黄金交易，交易杠杆通常为100倍。这类代理公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来盈利。

 

②在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处的旗号，招揽客户。

 

这类公司要求投资者将资金以美元或人民币形式汇入境内指定的账户（有的甚至是私人账户）。此类公司向客户提供的交易软件系统实质上并没有和正规国际黄金市场交易系统对接，只是虚拟行情系统，其交易实际上就是公司与客户之间的对赌。交易过程中往往对客户提出代理操盘的要求,或者指导客户频繁操作,或者通过中断网络服务器或者延时报盘导致投资者无法及时下单成交等手段使客户蒙受亏损。

 

③境内公司自设交易平台开展非法黄金网上交易。

 

此类公司多以实物黄金销售为名，自己开发交易软件、自己制作一套交易规则，以做市商的方式为投资者提供黄金交易。一是通过收取点差来获利；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和密码代为操作，并承诺盈利。一旦出现问题，公司就把责任和经济损失推给投资者，自己卷钱潜逃。

 

④以境内贵金属交易所会员或会员代理商身份，借代理白银、钯金等贵金属业务为名，从事非法黄金交易。

 

一是向客户推荐以伦敦金为标的的外盘电子交易；二是代理客户从事黄金理财业务，要求客户将资金全权委托公司进行黄金投资，并向客户承诺远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户按照一定比例分享投资理财收益。

 

非法黄金交易公司招揽客源的主要有四个手段：

 

①发展代理商。目前各类非法黄金交易公司揽客的重要手段之一就是通过发展分公司或代理商，由分公司或代理商帮其寻找客源。

 

②电话营销。获取客户电话号码后，雇用专人进行撒网式的电话营销，以提供专业老师指导或承诺高收益为诱饵，引诱投资者上当受骗。

 

③招聘操盘手。对应聘者进行短暂炒金培训后，提出如果应聘者连续几个月内每月盈利5%，就可以成为正式员工。为了得到工作，应聘者会自己出钱进行投资，但通常情况下应聘者不可能连续数月盈利，以致上当受骗。

 

④网络广告、聊天。在知名网站插播广告、论坛发帖、QQ群聊天等形式，吸引投资者注意力，引诱客户上当受骗。